Data:
05/12/2024
Duração:
14:00 - 17:00
A palestra Criptoativos para lavagem de dinheiro e financiamento de organizações criminosas acontece no dia 05 de dezembro de 2024, na modalidade on-line. As vagas são limitadas, preencha o formulário e garanta a sua.
Confira o conteúdo:
- Riscos do uso de criptoativos para facilitar delitos financeiros e evasão de sanções:
o Lavagem de ativos
o Financiamento do terrorismo.
o Esquema piramidal/Esquema Ponzi.
o Evasão de sanções.
o Estafas e fraudes.
o Evasão fiscal. - Indicadores de alerta (red flag indicators) de ALA/CFT:
* Alertas relacionadas a transações: tamanho e frequência
* Alertas relacionadas a padrões de transações: novos usuários, usuários em geral
* Alertas relacionadas ao anonimato.
* Alertas relacionadas a remetentes ou destinatários.
* Irregularidades observadas durante a criação da conta.
* Irregularidades observadas durante o processo de CDD.
* Perfil
▪ Perfil de possíveis vítimas
▪ Outros comportamentos incomuns
▪ Alertas relacionadas à fonte de recursos ou riquezas
▪ Alertas relacionadas a riscos geográficos. - Estudo de casos (principais operações):
o No Brasil:
▪ Operação Pão Nosso (2018)
▪ Operação Kryptus (2020)
▪ Operação Colossus (2022)
▪ Operação Poyais (2020)
o Na Argentina:
▪ Operação Bobinas Blancas (2021)
o No Paraguai.
Palestrante: André Castro Carvalho.
Sobre o palestrante: Graduado e Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, sua tese de doutorado recebeu o Prêmio CAPES de Teses 2014 como a melhor tese de doutorado em Direito no Brasil em 2013. Realizou estudos de pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology – MIT (em 2016) e na Faculdade de Direito da USP (2017-2018). É co-coordenador do Manual de Compliance (3ª ed.) e coautor dos livros Cultura Organizacional em Compliance (Ed. Thomson Reuters) e Gestão de Risco e Compliance. É professor de pós-graduação e educação executiva em várias escolas de negócios. Vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Consultor em projetos internacionais, como PNUD, UNODC, BID, CAF. É membro de órgãos de governança corporativa em São Paulo. Profissional com 20 anos de experiência, principalmente nos setores financeiro e infraestrutural, e certificado em treinamento pela International Compliance Association – ICA do Reino Unido e profissional certificado em AML/CFT pela ACAMS dos Estados Unidos.
Organizam: Sindireceita, ABA e IDESF.
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